Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2023 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2023 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения значительных изменений в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы, а также в документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
2. Утверждение Процедур управления значимыми видами рисков и оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
3. Утверждение Положения о стресс-тестировании «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
4. Утверждение перечня значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.
5. Утверждение значения буфера капитала для значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.
6. Утверждение Учетной политики «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 28.12.2023г.